EL DELITO DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, UN PELIGRO INMINENTE PARA LOS EMPRESARIOS EN MÉXICO

Resumen

Hace algunos años cuando surge la idea de la globalización de la economía, y en término genérico de la vida cotidiana; surgen nuevas estructuras dinámicas en el ámbito delincuencial y es así como surge uno de los delitos que pueden afectar el desarrollo de los empresarios en México, puesto que el delito de recursos de procedencia ilícita pareciera ser algo que se encuentra alejado de los empresarios mexicanos. Dicho pensamiento resulta del desconocimiento ya sea total o parcial sobre las modalidades, causas y efectos que el referido ilícito puede tener tanto en el patrimonio y en la libertad personal de los referidos empresarios, ya sean éstos grandes, medianos o pequeños.

Este delito en nuestro país se puede volver un problema total en el desarrollo de las empresas mexicanas, puesto que es un enemigo silencioso que se encuentra acechando, esperando el momento adecuado para que cuando algún empresario tenga la necesidad de recursos económicos frescos (que siempre la tiene), es cuando pueden surgir la figura del inversionista que aportaría dichos recursos económicos frescos (capital), para poderse introducir en las empresas mexicanas.

En el presente documento realizaremos el estudio de manera objetiva de lo que es el delito, con la finalidad de conocer su concepto, características, y la forma en que lo contempla la legislación vigente en México; así como de las diversas teorías que existen en relación a esta figura.