LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y LA EMPRESA
Autores/as
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Alfonso Fermín Solís Techachal
Autor/a
Palabras clave:
Inteligencia Financiera, Actividades Ilegales, Sociedades Mercantiles, Recursos Económicos de Procedencia IlícitaResumen
Es de todos bien conocido que los negocios ilícitos o giros obscuros, son aquellos que producen grandes ganancias en el mundo.
Encontramos actividades ilegales tales como la extorsión, el saqueo de cuentas, el narcotráfico, el tráfico de armas, el robo de automóviles y autopartes, la trata de personas, esta última desde el traslado de un lugar a otro hasta la explotación sexual y, tráfico de órganos. Estas actividades producen una cantidad de dinero negro o ilícito, que los delincuentes dedicados a estos giros, buscan por diversos medios incorporar a la vida productiva legitima.
Para ello idean esquemas de inversión en la empresa, a través de capitalización, créditos, vía asociación o participación en sociedades mercantiles, en micro, pequeñas o medianas empresas, del sector industrial, comercial, agrícola, ganadero de cualquier otro ramo productivo.
