El COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS
Autores/as
-
Mtro. Enrique Yáñez Santos
Autor/a
Palabras clave:
Compliance, Nuevo Sistema de Justicia Penal, Sistema Corporativo de Compliance, Gobierno Corporativo, Modelo de Prevención, Detección de DelitosResumen
La reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México cambio el alcance de la responsabilidad para administradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus funciones.
El buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de cada empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan.
La inclusión de un sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de la responsabilidad ante posibles delitos y multas.
En vista de las deficiencias fundamentales detectadas en las sociedades mercantiles ante una falta de implementación de un Compliance que afecta las buenas prácticas de un gobierno corporativo en base a una gestión de riesgos eficaz lo que se traduce en la confianza del público en la integración de las sociedades mercantiles.
Establecer como requisito de constitución de las sociedades mercantiles les dará la opción de ser evaluadas y calificadas en base a los criterios esenciales y también adicionales, ofreciendo un estándar integral sobre el que sentar las bases de la regulación, supervisión, buen gobierno y gestión de riesgos.
